央廣網(wǎng)深圳2月23日消息（記者楊振）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)今年1月9日召開(kāi)清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議精神，深圳市公安局經(jīng)偵部門通過(guò)投資人控告、監(jiān)管部門移送等途徑，全面收集和深入核查非法期貨交易場(chǎng)所類犯罪線索，發(fā)現(xiàn)一些要素交易場(chǎng)所在深圳發(fā)展的會(huì)員單位，以大宗商品等現(xiàn)貨交易為名從事變相期貨活動(dòng)，給眾多投資人造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、詐騙犯罪活動(dòng)。  

　　在前期縝密偵查的基礎(chǔ)上，深圳市公安局從今年1月份開(kāi)始，由經(jīng)偵局牽頭組織福田、羅湖、寶安、龍崗、龍華分局開(kāi)展多輪統(tǒng)一查處行動(dòng)，經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、派出所多警種合成作戰(zhàn)，市金融辦、深圳證監(jiān)局派員參加現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合執(zhí)法檢查，集中力量依法查處會(huì)員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經(jīng)營(yíng)犯罪行為。行動(dòng)共出動(dòng)警力1100人次，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年至今，深圳是公安局共偵破非法期貨交易場(chǎng)所類犯罪案件27宗，查處非法期貨會(huì)員單位（代理商）52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，批捕103人。

　　非法機(jī)構(gòu)在騙取客戶信任后以多種方式騙取錢財(cái)

　　不法會(huì)員單位或代理商常通過(guò)欺詐手段發(fā)展客戶投資，對(duì)大宗商品標(biāo)準(zhǔn)化合約進(jìn)行集中交易，誘導(dǎo)客戶頻繁交易賺取高額手續(xù)費(fèi)，誤導(dǎo)客戶反向交易造成嚴(yán)重?fù)p失。具體手法如下：

　　1.會(huì)員單位或代理商招募業(yè)務(wù)員，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)通信工具化身“高富帥”、“白富美”的“職業(yè)操盤(pán)手”發(fā)展投資客戶，按照公司制作的話術(shù)取得客戶的信任后，通過(guò)虛假炫富、發(fā)送模擬盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶。

　　2.客戶注冊(cè)開(kāi)戶后，公司安排所謂“分析師”、“老師”給客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，客戶先期少量盈利后一般會(huì)加大資金投入。“分析師”、“老師”利用會(huì)員單位與普通客戶對(duì)現(xiàn)貨行情信息的不對(duì)稱，誤導(dǎo)客戶與正常行情相反方向進(jìn)行交易操作，甚至造成客戶爆倉(cāng)；或者誘導(dǎo)客戶頻繁交易，分成高額手續(xù)費(fèi)。

　　3.會(huì)員單位獲取的最大非法利潤(rùn)是“客損費(fèi)”即客戶的本金。在交易中，會(huì)員單位采取做市商機(jī)制，與客戶進(jìn)行“對(duì)賭”，如客戶賺錢則會(huì)員單位、代理商虧錢，會(huì)員單位、代理商為了賺錢會(huì)想方設(shè)法讓客戶虧錢即誤導(dǎo)客戶進(jìn)行反向操作造成爆倉(cāng)，會(huì)員單位、代理商按照一定比例瓜分客戶的本金。

　　4.個(gè)別會(huì)員單位利用交易軟件存在的漏洞，設(shè)置滑點(diǎn)（建倉(cāng)和平倉(cāng)時(shí)點(diǎn)擊的價(jià)格與實(shí)際成交價(jià)格不一樣）、卡盤(pán)（客戶賺錢后想平倉(cāng)時(shí)，交易系統(tǒng)會(huì)卡盤(pán)），造成客戶投資損失。

　　5.一些不法分子注冊(cè)公司假冒正規(guī)交易平臺(tái)會(huì)員單位，招納下級(jí)代理商，利用虛假網(wǎng)站平臺(tái)，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、夸大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開(kāi)戶入金投資，再通過(guò)其后臺(tái)軟件修改數(shù)據(jù)、操縱價(jià)格漲跌來(lái)騙取高額的手續(xù)費(fèi)和客戶損失。

　　公安機(jī)關(guān)提醒廣大市民勿輕信超高回報(bào)投資機(jī)會(huì)

　　1.現(xiàn)貨交易平臺(tái)投資風(fēng)險(xiǎn)高，非專業(yè)投資人士謹(jǐn)慎參與此類投資活動(dòng)。

　　2.市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)通訊工具認(rèn)識(shí)的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤(pán)手”所欺騙，堅(jiān)信“天下不會(huì)掉餡餅”。

　　3.投資人要選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺(tái)理性投資，現(xiàn)貨投資要看交易所是否具備現(xiàn)貨交割的條件，投資方式是否合法合規(guī)，避免陷入非法期貨活動(dòng)的“漩渦”。

　　4.投資人發(fā)現(xiàn)有不法會(huì)員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等犯罪活動(dòng)，請(qǐng)向會(huì)員單位、代理商經(jīng)營(yíng)地公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。